Bắt đối tượng giả danh Công an, mua bán trái phép nhiều tài khoản ngân hàng

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (sau đây gọi là Phòng An ninh mạng) phát hiện một tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật.

Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Ngân hàng tiến hành phong tỏa tài khoản trên nhằm thực hiện các biện pháp thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng tăng cường theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Vào ngày 11/1, Phòng An ninh mạng phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu triển khai các biện pháp trinh sát phát hiện đối tượng Huỳnh Đình Hiếu (SN 1994, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, là chủ tài khoản ngân hàng nói trên) đang đi cùng Nguyễn Tấn Tôn (SN 2003, trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến chi nhánh ngân hàng tại thành phố Đà Nẵng để yêu cầu mở phong tỏa tài khoản và rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản nên Cơ quan Công an hành triệu tập các đối tượng trên về trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh làm rõ, sau khi tài khoản ngân hàng trên bị phong tỏa, Nguyễn Tấn Tôn được một đối tượng tên "Vũ" (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê tới TP Đà Nẵng tìm chủ tài khoản ngân hàng trên để đến ngân hàng mở phong tỏa nhằm rút số tiền "bẩn" và hứa trả công 71 triệu đồng.

Tôn bay đến TP Đà Nẵng liên hệ cho Huỳnh Đình Hiếu và tự xưng mình là "Công an" và yêu cầu Hiếu hợp tác rút số tiền "bẩn" trong tài khoản. Tuy nhiên khi đang thực hiện việc rút tiền ở ngân hàng thì cả hai đối tượng bị Công an triệu tập về làm việc.

Đấu tranh mở rộng, Cơ quan Công an xác định, từ tháng 03/2023 đến nay, đối tượng Nguyễn Tấn Tôn còn thực hiện hành vi thu thập, mua gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội.

Tiếp tục mở rộng vụ việc, sáng ngày 12/1, Cơ quan Công an tiếp tục triệu tập đối tượng Ngô Thanh Mạnh (SN 1997, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng Mạnh khai nhận từ khoảng tháng 9/2023 đến nay Mạnh đã mua tổng cộng khoảng 108 tài khoản ngân hàng của người khác (trong đó có tài khoản ngân hàng của Huỳnh Đình Hiếu) để bán cho một đối tượng tên Sáng (trú tỉnh Bình Định) thông qua mạng xã hội.

Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Tấn Tôn về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Theo Phòng An ninh mạng, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng có nội dung về việc thu mua, thuê mượn thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản ngân hàng.

Với việc không ý thức được tính nguy hiểm của việc mua bán, cho thuê thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, nhiều người dân có thể gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động phạm tội, phải đối mặt với nguy cơ bị xử lý hành chính thậm chí là hình sự.

Thủ đoạn của các đối tượng thường lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đang chạy chỉ tiêu mở thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán để vận động học sinh, sinh viên hoặc công nhân, người lao động có thu nhập thấp, hiểu biết hạn chế về pháp luật để mở tài khoản miễn phí hoặc mức phí thấp. Sau đó, thỏa thuận mua hoặc thuê lại của chủ tài khoản, từ đó phân phối lại trên không gian mạng để kiếm lời bất chính.

Hầu hết các tài khoản này được sử dụng chủ yếu cho mục đích luân chuyển dòng tiền trong các vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, xử lý của lực lượng chức năng.