Công an TPHCM bắt nữ Chủ tịch Tập đoàn Việt Hưng Phát lừa đảo nhiều đại gia lấy hơn 650 tỷ đồng

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, đã tổ chức thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát – về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Trước đó, năm 2021, Công an TP. HCM nhận được nhiều đơn tố giác tố cáo Nghệ có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn để thành lập ngân hàng.

Sau đó, cơ quan công an đã ra quyết khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Qua điều tra, lực lượng điều tra xác định Phùng Thị Nghệ có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho người rót vốn đứng tên cổ phần sau sau khi ngân hàng được thành lập, nhằm chiếm đoạt tài sản của những người này.

Theo đó, Nghệ kêu gọi hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu khiến nhiều nạn nhân tin tưởng "sập bẫy".

Thời gian đầu, Nghệ chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng. Thậm chí để tạo dựng lòng tin, đánh bóng tên tuổi, vợ chồng bà Nghệ thường đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh.

Sau khi lấy được lòng tin của từ các "đối tác", Nghệ tiếp tục "tung chiêu" góp vốn thành lập ngân hàng để tiếp tục dụ nạn nhân góp vốn với số tiền nhiều hơn.

Được biết, vụ án đang được điều tra mở rộng. Công an TPHCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản đến ơ quan CSĐT Công an TP.HCM số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10 cung cấp hồ sơ phục vụ việc điều tra.