Hai phụ nữ mua bán, vận chuyển số tiền 4,5 triệu USD ra nước ngoài để kiếm lời

Vận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để kiếm lời, trong hai năm các đối tượng đã mua bán khoảng 4,5 triệu USD qua biên giới.

Ngày 10/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai người phụ nữ về hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", nguồn tin Tuổi trẻ.

Được biết, hai đổi tượng trên là Thân Thị Hường (54 tuổi) và Thân Thị Thành (47 tuổi), là hai chị em và cùng sinh sống tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Cuối tháng 11 tại khu vực Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh đã phối hợp với đơn vị liên quan phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988, trú huyện Hương Sơn) điều khiển chở theo Thân Thị Thành có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra, cơ quan chức năng thông tin với Tiền phong.

Qua quá trình kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô.

Sau đó lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thành và chị gái là Hường. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ thêm 7.700 USD, 570.000 yen Nhật; 191.120.000 kip Lào; 142.000 baht Thái, tổng giá trị quy đổi khoảng 450 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra Hường khai nhận hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thành tham gia vận chuyển ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào và nhận tiền công vận chuyển.

Từ tháng 7/2023 đến nay, các nghi phạm đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỉ đồng) qua biên giới.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp, điều tra tiếp tục làm rõ.