Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo đó, lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân trên địa bàn, Nguyễn Thị Chi Anh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao, trong đó có người vay với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Đối tượng thường thực hiện giao dịch cho vay qua điện thoại, người đến vay và đóng tiền lãi phải gọi điện hẹn trước, nếu thấy an toàn thì đối tượng mới gặp để giao dịch.
Trước đó, khoảng thời gian từ cuối tháng 9/2023, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn tố cáo của người dân về việc bị đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh cho vay lãi nặng theo kiểu “tín dụng đen”. Sau khi nhận được đơn tố cáo, đơn vị này đã tập trung lực lượng vào cuộc xác minh, đấu tranh, làm rõ. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã xác định, từ tháng 11/2022 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh đã cho chị Trần Thị T. (sinh năm 1993), trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu vay tổng số tiền 900 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm), thu lợi bất chính số tiền 402 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã ban hành quyết định khởi tố bị can, tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh để tiếp tục điều tra, làm rõ.
