Bên cạnh các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia từ nước ngoài, còn có sự tiếp tay của một số đối tượng trong nước vì động cơ vụ lợi.
Việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với người nước ngoài được quy định rõ tại khoản 2, Điều 15, Nghị định 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.