Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 800 triệu, Công an cảnh báo thủ đoạn quen thuộc

Theo Công an TP Hà Nội, tháng 3/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị T. (48 tuổi, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị các đối tượng tự xưng là nhân viên của Công ty giao hàng lừa đảo.

Đối tượng thông báo chị T. chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng của Công ty rồi hướng dẫn chị T. truy cập website “igiaohangtietkiem.online” để hủy bỏ đăng ký tài khoản.

Sau đó, lấy các lý do như nhập sai thao tác, nâng điểm tín nhiệm, đăng ký bảo hiểm giải ngân, bảo hiểm chống rửa tiền…, đối tượng yêu cầu chị T. phải chuyển tiền mới có thể rút tiền về.

Sau khi chuyển 800 triệu đồng đến các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, chị T. mới phát hiện mình bị lừa đảo nên đã đến cơ quan Công an để trình báo.

Ngoài trường hợp nêu trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng giả danh shipper để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là mạo danh shipper hối thúc khách chuyển khoản đơn hàng.

Ngay sau khi hoàn tất chuyển khoản, người dân sẽ bị chặn số liên lạc ngay lập tức, không thể liên lạc, mất tiền và không nhận được món hàng nào.

Tinh vi hơn, các đối tượng còn dàn dựng tình huống thông báo cho người dân đã nhắn nhầm số tài khoản để đăng ký làm Hội viên shipper (hoặc tài khoản kích hoạt gói bảo hiểm…) và nhờ người dân gọi lên tổng đài để hủy, nếu không sẽ không trở thành hội viên và mất số tiền đã chuyển hoặc bị trừ tiền mỗi tháng.

Khi người dân làm theo hướng dẫn thì lại càng bị dẫn dụ chuyển khoản thêm tiền hoặc bị yêu cầu nhập thông tin tài khoản, cung cấp mã OTP để nhận lại tiền. Sau đó, các đối tượng sẽ chiếm đoạt hết tiền trong tài khoản của người dân và chặn liên lạc rồi biến mất.

Để chủ động phòng ngừa với thủ đoạn giả mạo nhân viên shipper để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân:

1. Theo dõi tiến trình giao đơn thường xuyên trên ứng dụng hoặc website của các đơn vị vận chuyển để nắm rõ trạng thái đơn hàng như đang lấy, đến kho vận chuyển, đang giao… để tránh bị các đối tượng mạo danh nhân viên các đơn vị vận chuyển tiến hành lừa đảo.

2. Cảnh giác với các giao dịch bất thường: Kiểm tra thông tin của người bán và shipper trước khi chuyển tiền. Không chuyển tiền cho người lạ hoặc các tài khoản không rõ nguồn gốc. Chỉ chuyển tiền cho shipper khi bản thân trực tiếp nhận hàng, kiểm tra hàng. Ngoài ra, để hạn chế rủi ro khi bị shipper mạo danh lừa chuyển khoản, người dân nên sử dụng các phương thức thanh toán an toàn, có bảo mật cao như thẻ tín dụng, PayPal… hoặc có thể chọn thanh toán trước đơn hàng bằng tài khoản ngân hàng ngay khi đặt, thay vì thanh toán COD hoặc tiền mặt.

3. Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Việc công khai thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ trên mạng xã hội trong các buổi livestream có thể khiến bạn trở thành mục tiêu của kẻ gian. Chúng có thể sử dụng thông tin này để mạo danh hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác. Người mua nên nhắn tin riêng với người bán để trao đổi thông tin đặt hàng.

4. Không truy cập vào đường link lạ, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Những đường link không rõ nguồn gốc có thể chứa mã độc hoặc trang web giả. Việc truy cập vào những đường link hoặc cung cấp mã OTP có thể khiến bạn bị mất thông tin cá nhân, tạo điều kiện cho các đối tượng tiến hành lừa đảo, rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng.

5. Người dân nên sử dụng các công cụ bảo mật như phần mềm diệt virus, tường lửa và trình duyệt an toàn. Cập nhật thông tin về các phương thức lừa đảo mới nhất và các biện pháp phòng chống. Khi nhận thấy dấu hiệu lừa đảo thì ngay lập tức dừng mọi giao dịch, trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, khóa tài khoản và thay đổi mật khẩu để tránh việc bị lừa đảo.