Nhân thân bất ngờ kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 'nghìn tỉ', có nhiều siêu xe

Doanh thu có thể lên tới gần 10 tỉ đồng/tháng với 160 “đại lý” tham gia đường dây

Ngày 3/10, CA quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can liên quan.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành.

7 bị can khác Trần Thanh Tùng, Tạ Nguyễn Ngọc Tú, Đỗ Văn Dũng, Công Ngọc Nguyên, Đỗ Mạnh Hưng, Nguyễn Thọ Tùng và Nguyễn Anh Tuấn bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Bên cạnh đó, còn 2 đối tượng khác đang bỏ trốn.

Theo cơ quan CA, khoảng tháng 7/2021, Đội CS Hình sự - CA quận Nam Từ Liêm thành lập chuyên án mang bí số 028M đấu tranh đường dây đánh bạc đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game, mua bán điểm, đổi thưởng trên mạng.

Tháng 8/2021, tổ công tác kiểm tra hành chính 2 đối tượng Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Tr. (cùng trú tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đi xe máy BKS Hà Nội phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Nam thanh niên không chứng minh được số tiền trên có nguồn gốc từ đâu và được đưa về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra mở rộng, đến nay CA quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 18 đối tượng.

Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành, nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.

Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy (SN 1989) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm và Bùi Nhật Anh (SN 1993) trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”.

Thành thuê Nguyễn Trường Sơn (SN 1991) trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An chạy quảng cáo, rủ thêm Trần Đức Cường (SN 1997) trú tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định và Phạm Trung Thành (SN 1997) trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính. Các đối tượng thỏa thuận chia lợi nhuận khi kiếm được tiền.

Đến nay xác định được 100 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc.

Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành dựa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, đến tháng 02/2021, Thành đổi tên Game bài “SOCVIP” thành “SUMVIP”, và mở thêm 01 Game bài mới đặt tên là “VUACLUB” hoạt động với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.

Theo lời khai của Thành, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng thời điểm từ tháng 6 - 8, doanh thu được nhiều hơn, tăng đột biến, có thể lên tới gần 10 tỉ đồng/tháng.

Hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến và nhân thân bất ngờ của kẻ cầm đầu

Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của “SUMVIP”, mua “VUA” của “VUACLUB”. Trong đó, “SUM” và “VUA” là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game, bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).

Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách; đối với các mã thẻ nạp viễn thông, Thành sẽ cho Trần Hồng Sâm (hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú) phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt.

Thống kê bước đầu của cơ quan CA, 2 game bài đổi thưởng do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỉ đồng.

Đến nay cơ quan điều tra xác định được Thành đã mua hơn 4700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.

Sau khi được Thành giao việc, Trần Hồng Sâm đã thuê Nguyễn Xuân Trường phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan CA thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy; hơn 9,3 tỉ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỉ đồng cùng nhiều tang vật khác.

Cơ quan chức năng cũng phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỉ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.

Hiện, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng cuối tháng 4/2021, trên một số trang mạng xã hội đã xôn xao sự việc cô gái được bạn trai tặng xe sang nhãn hiệu Porsche Panamera khoảng 7 tỷ đồng.

Được biết, người bạn trai tặng xe sang trong câu chuyện trên chính là Nguyễn Minh Thành, kẻ cầm đầu vụ án nói trên.