phòng chống rửa tiền
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo
Theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 01/11/2025, chuyển tiền trên 500 triệu đồng hoặc tương đương phải khai báo, nhằm nâng cao minh bạch tài chính và ngăn chặn rửa tiền.
Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo phòng chống rửa tiền
Theo quy định tại Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo phòng chống rửa tiền.