rửa tiền
Thái Lan quyết tâm ngăn chặn các hành vi lừa đảo trực tuyến
Ngày 10/11, giới chức Thái Lan cho biết đang điều tra nhiều mạng lưới tội phạm lừa đảo và rửa tiền đồng thời cam kết sẽ sử dụng mọi công cụ để ngăn chặn những loại tội phạm này.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo
Theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 01/11/2025, chuyển tiền trên 500 triệu đồng hoặc tương đương phải khai báo, nhằm nâng cao minh bạch tài chính và ngăn chặn rửa tiền.
Vụ ‘dự án ma’ địa ốc Alibaba: Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm
Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã có kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.