Vụ án Mr.Pips và đồng phạm: Thu giữ thêm tài sản lên đến hơn 100 tỷ đồng
Theo Bộ Công An, liên quan đến vụ án bắt Phó Đức Nam (Mr.Pips), đến nay, tổng tất cả các tài sản thu giữ, phong tỏa có giá trị khoảng hơn 5.300 tỉ đồng.
Chiều ngày 26/12/2024, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2024. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Họp báo.
Tại Họp báo, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và sự điều hành nội dung của Người phát ngôn Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đã thông tin đến các cơ quan phóng viên báo chí những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND mã xã hội đang quan tâm.
Trong buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đã thông tin thêm về vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (SN 1994, tên gọi khác là Tiktoker Mr.Pips).
Theo đó, quá trình điều tra, xác minh, tính đến ngày hôm nay, số tài sản đã thu giữ thêm gồm có: 1 xe ô tô Mecedes G63, 12 tỷ đồng trong tài khoản và 18 nhà chung cư và biệt thự, tổng trị giá khoảng hơn 100 tỷ đồng. Tổng tất cả các tài sản thu giữ, phong tỏa có giá trị đến nay khoảng hơn 5.300 tỉ đồng.
Đồng thời xác định thêm 500.000 USD gửi trong tài khoản mở tại nước ngoài, nhiều tài sản khác đang ở nước ngoài. Công an TP Hà Nội đang xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao thời gian tới sẽ thực hiện các biện pháp tương trợ tư pháp để thu hồi tài sản ở nước ngoài.
Trong tài khoản Ví điện tử của Phó Đức Nam, Cơ quan Điều tra đã xác định được “Ví lạnh” (được sử dụng để lưu trữ tiền điện tử). Trường hợp các "Ví lạnh" này được thanh toán trong nước sẽ được thu hồi nhưng sẽ khó khăn hơn nếu được dùng để mua tiền ảo ở nước ngoài.
Như tin đã đưa, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (SN 1994; HKTT: thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, biệt danh là Mr.Pips) cầm đầu.
Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc. Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng zalo, telegram... liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Liên quan vụ việc này, thông tin từ Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm và 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.
Đến nay, tổng tài sản bị thu giữ, phong tỏa ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.
