Xét xử vụ án đa cấp Liên Kết Việt lừa đảo hơn 68.000 người

Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt) cùng 6 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng bằng hình thức đầu tư đa cấp.

HĐXX gồm 05 thành viên, do thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh tòa hình sự – TAND TP. Hà Nội) giữ vai trò chủ tọa. Ngoài ra, còn có đến 15 thẩm phán dự khuyết, 03 kiểm sát viên tham gia tố tụng và 24 Luật sư.

Lê Xuân Giang (ở giữa) luôn mặc trang phục quân đội để mạo danh, lấy lòng tin người dân trong các buổi hội thảo của Liên Kết Việt. Ảnh: Bộ Công an.

Đáng chú ý, TAND TP. Hà Nội đã triệu tập 6.053 bị hại tới phiên xét xử. Do số lượng người tham dự phiên tòa lớn nên TAND TP. Hà Nội đã “trưng dụng” phòng xét xử của tòa cấp cao tại Hà Nội, đồng thời lắp đặt máy chiếu và màn hình để phục vụ công tác xét xử.

Vụ án này có 7 bị cáo hầu toà đều từng làm việc trong Công ty cổ phần Liên Kết Việt bao gồm: Lê Xuân Giang (49 tuổi, Chủ tịch HĐQT); Lê Văn Tú (35 tuổi, Tổng Giám đốc); Nguyễn Thị Thủy (50 tuổi, Phó Tổng Giám đốc).

4 bị cáo còn lại là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt.

7 bị cáo đều bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty CP tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BQP) và Công ty Liên Kết Việt đều do Giang thành lập và điều hành hoạt động.

Lợi dụng việc công ty được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do công ty BQP sản xuất, từ tháng 3/2014 – 11/2015, Giang cùng đồng phạm cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Liên Kết Việt và công ty BQP.

Các bị cáo đã giới thiệu Liên Kết Việt là công ty con của BQP, BQP là công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng, là công ty của Bộ Quốc phòng.

Giang và các lãnh đạo của công ty được giới thiệu là cán bộ của Bộ Quốc phòng; các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng; sản phẩm đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện trung ương; Liên kết Việt và BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao…

Để tạo lòng tin, thậm chí Giang còn đặt làm giả bằng khen của Thủ tướng và UBND TP. HCM tặng cho công ty và các lãnh đạo của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Khi đã lấy được lòng tin của nhiều người, Giang cùng đồng phạm lôi kéo các bị hại bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Liên Kết Việt.

Với các chiêu trò được tung ra, đến tháng 11/2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp.

Theo cơ quan công tố, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.121 tỉ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền này.