Cha con ông Trần Quí Thanh hầu tòa

Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 25/4, do Thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm Chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao gồm: ông Vũ Tất Ba, ông Phạm Văn Hiền và ông Mai Hoàn Đông.

Các bị hại trong vụ án được xác định gồm: bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng, ông Nguyễn Huy Đông. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai và 34 cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Bị cáo Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích có 4 luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, 3 bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo hồ sơ vụ án, cha con Trần Quí Thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản nhưng buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản theo đúng quy định pháp luật và có giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.

Để tạo niềm tin đối với bên vay, 3 cha con Thanh lại ký “cam kết bán lại”, hứa hẹn sẽ trả lại tài sản khi bên vay thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi. Tuy nhiên, sau thi thâu tóm được tài sản, dự án 3 đối tượng này lại nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.

Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo thoả thuận, Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích viện nhiều lý do để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng bên vay đã vi phạm hợp đồng nên bị mất quyền mua lại. Từ đó, chiếm đoạt tài sản của bên vay.

Cơ quan điều tra xác định, bị cáo Thanh được xác định có vai trò là chủ mưu, cầm đầu. Hai bị cáo Phương và Bích phạm tội do thực hiện theo chỉ đạo của bố đẻ.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, bị cáo Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại. Bao gồm 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông có tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, gia đình các bị cáo đã nộp hơn 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.