Công an Quảng Ninh triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng quy mô hàng trăm tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao (CA tỉnh Quảng Ninh) phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Định tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà nhằm thu lợi bất chính. Từ thông tin thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao khẩn trương tập trung phối hợp lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng này.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Định (trú tại số nhà 17, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng cầm đầu; Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1991, trú tại số nhà 162, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh); Vũ Văn Quảng (SN 2001, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Đêm 21/12, Cơ quan Công an đã bất ngờ khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định, tiến hành thu giữ 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn cùng nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu, giấy tờ thế chấp khác.

Sau khi kiểm tra máy tính thu được, Cơ quan CSĐT xác định: Từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định đã cho hàng trăm trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm.

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm: "vay tín chấp" - thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền; "vay bát họ"; "vay cầm đồ" với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.