Công ty Thành Sen nợ thuế triền miên, ‘đại gia’ Dương Đình Dũng bị tạm hoãn xuất cảnh

Doanh nhân Dương Đình Dũng (SN 1977, quê Hà Tĩnh), được biết đến là người “khai sinh” khá nhiều doanh nghiệp mang “danh vị” Thành Sen. Điển hình như Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thành Sen dính lùm xùm bị huỷ hợp đồng xây dựng và pháp nhân mới lập chưa đầy 1 năm tuổi là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Sen luôn góp mặt tại danh sách “đen” nợ thuế, bị cưỡng chế hoá đơn, phong toả tài khoản… thậm chí tạm hoãn xuất cảnh với “thuyền trưởng” Dương Đình Dũng.

Trúng thầu nghìn tỉ

Như đã thông tin, UBND tỉnh Quảng Trị vừa qua đã chấp thuận chủ trương đầu tư 8 dự án chăn nuôi công nghệ cao trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Cam Lộ với tổng mức đầu tư lên đến 1.061 tỉ đồng.

Đáng chú ý, 1 trong 8 doanh nghiệp được “trao tay” lần này có Công ty Cổ phần Thành Sen QT (thành lập ngày 19/11/2021) là nhà đầu tư thực hiện dự án chăn nuôi công nghệ cao với tổng vốn hơn 204,668 tỉ đồng, tại huyện Cam Lộ. Người đại diện pháp luật là ông Ngô Văn Thắng (SN 1984), Giám đốc công ty là ông Dương Đình Dũng (SN 1977). Ngoài ra, còn có sự hiện diện của ông Đỗ Văn Thành (SN 1979) và ông Dương Đình Hoàng (SN 2000).

Đáng chú ý, ông Dương Đình Dũng được biết đến là người “khai sinh” khá nhiều doanh nghiệp mang “danh vị” Thành Sen. “Con cưng” tạo nên tên tuổi của “đại gia” Dương Đình Dũng phải kể đến đó là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thành Sen (gọi tắt là Tư vấn và Xây dựng Thành Sen) chuyên doanh lĩnh vực kiến trúc và tư vấn kỹ thuật khác... được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp phép hoạt động từ ngày 14/10/2004.

Lịch sử phát triển của Tư vấn Xây dựng Thành Sen chủ yếu gắn liền với các hoạt động tư vấn, thi công xây dựng các dự án, công trình khác nhau trên địa các tỉnh Hà Tĩnh, Cà Mau và Bạc Liêu...

Khoảng 5 năm trở lại đây, Tư vấn và Xây dựng Thành Sen tham gia 51 gói thầu (chỉ tính dựa trên các gói có công bố công khai giá dự toán hoặc giá gói thầu). Trong đó, trúng 45 gói tư vấn/xây lắp... với tổng giá trị hơn 1.564 tỉ đồng. Đây là thành tích đáng nể đối với một nhà thầu tại tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2022, Tư vấn và Xây dựng Thành Sen bất ngờ được chuyển “khẩu” vào tỉnh Bạc Liêu. Trước khi “rời đi” doanh nghiệp này nợ thuế Hà Tĩnh với số tiền 1.348.635.059 (ngày công khai 22/9/2022), Cục thuế Hà Tĩnh đã phải áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản của người nộp thuế...

Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ điều hòa thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) có trị giá hơn 8,2 tỉ đồng do liên danh Công ty TNHH Quyết Thắng và Thành Sen trúng thầu thi công.

Đáng chú ý, kể từ sau thời điểm cùng Công ty TNHH Quyết Thắng trúng gói thầu Cải tạo, sửa chữa hồ điều hòa thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) có trị giá hơn 8,2 tỉ đồng vào giữa tháng 7/2022, không hiểu vì lý do gì, doanh nghiệp “con cưng” của ông Dương Đình Dũng bỗng nhiên “mất hút” không có bất cứ hoạt động đấu thầu nào được công bố kết quả công khai.

Chỉ biết rằng, vào cuối năm 2022, Tư vấn Xây dựng Thành Sen bị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu ra quyết định đơn phương chấm dứt Hợp đồng xây dựng số 79/2020/HĐ-XD ngày 23/11/2020 với Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thành Sen - thành viên đứng đầu liên danh trúng Gói thầu số 9 thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa, huyện Hồng Dân. Gói thầu có tổng giá trị 126,898 tỉ đồng (thời gian thực hiện 20 tháng).

Ở diễn biến mới đây (12/7/2023), Cục thuế tỉnh Bạc Liêu ra Thông báo số 1099/TB-CTBLI, về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký đối với Tư vấn và Xây dựng Thành Sen. Qua đó, tính đến ngày 11/7/2023, người nộp thuế còn nợ thuế với số tiền 1.670.887.912 đồng. Cục thuế tỉnh Bạc Liêu yêu cầu doanh nghiệp này không được sử dụng mã số thuế, hoá đơn trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành thông báo...

Cục thuế tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thành Sen không được sử dụng mã số thuế, hoá đơn trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày ban hành thông báo.

Đến ngày 14/8, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu ra thông báo khôi phục trạng thái hoạt động của mã số thuế 3000344824 cho Tư Vấn Và Xây Dựng Thành Sen (địa chỉ Đường Đê Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) kể từ ngày ban hành Thông báo này. Lý do khôi phục mã số thuế: Người nộp thuế khôi phục hoạt động sau khi cơ quan thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa bị thu hồi giấy phép. Thành Sen Group nằm danh sách nợ thuế

Ngoài doanh nghiệp nêu trên, ông Dũng còn là “ông chủ” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Sen (thành lập ngày 14/9/2022 - gọi tắt là Thành Sen Group), địa chỉ tại Số 25, ngõ 101, đường Vũ Quang, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Lĩnh vực hoạt động chính là xây nhà để ở. Tại đây, doanh nhân Dương Đình Dũng giữ chức danh Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Khởi đầu khá kín tiếng, nhưng khi đi vào hoạt động kinh doanh chưa được bao lâu, Thành Sen Group bỗng dưng “nổi tiếng” với loạt vấn đề liên quan đến thuế khi liên tiếp nằm trong danh sách công khai do nợ tiền thuế, chậm nộp tiền thuế tại tỉnh Hà Tĩnh. Thậm chí giám đốc của doanh nghiệp nàỳ còn bị yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh.

Theo đó, diễn biến nợ thuế được thể hiện vào các tháng Cục Thuế Hà Tĩnh công bố trong hai năm gần đây. Cụ thể, tháng 11/2022 nợ 2,455 tỉ đồng, tháng 12 nợ 2,476 tỉ đồng (bị cưỡng chế trích tiền từ tài khoản). Bước sang năm 2023 tình hình vẫn không khả quan hơn khi tháng 1 nợ hơn 2,608 tỉ đồng; tháng 3 nợ hơn 2,580 tỉ đồng (biện pháp cưỡng chế được áp dụng: trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản...).

Để thu số tiền nợ thuế trên, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Sen tại Ngân hàng nhưng không có hiệu quả.

Đến ngày 10/4/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 952/QĐ - CTHTI về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, do người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp quá 121 ngày với số tiền 2.580.742.033 đồng (Thời gian thực hiện cưỡng chế từ 0h ngày 11/4/2023 và có hiệu lực đến 10/4/2024).

Tạm hoãn xuất cảnh

Chưa dừng lại, chỉ gần một tháng sau quyết định cưỡng chế nêu trên, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đức ký thông báo số 1137/TB-TCHTI về việc “Tạm hoãn xuất cảnh” gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đối với ông Dương Đình Dũng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Sen.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh do ông Dương Đình Dũng là người đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Sen, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (thời gian áp dụng từ ngày 08/5/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước).

Về kết quả hoạt động kinh doanh, Thành Sen Group mới đây vừa được công bố trúng gói thầu “Tư vấn Khảo sát, lập Thiết kế Bản vẽ thi công - Tổng dự toán công trình” thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.36 (Chợ Đình – Quán Trại); huyện Can Lộc; trị giá hơn 1,8 tỉ đồng.

Hiện tại, Thành Sen Group cùng Gama Miền Trung cũng đang là liên danh nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu “Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng” thuộc dự án Đường giao thông bảo vệ an ninh biên giới, kết hợp bảo vệ phát triển thác Vũ Môn và phát triển vùng, huyện Hương Khê (giai đoạn 1). Gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hương Khê làm chủ đầu tư, được mời thầu vào ngày 06/7/2023 với giá 1.501.031.000 đồng.

Dù mới thành lập, tham dự 2 gói thầu tiền tỉ, trúng 1 gói và 1 gói đang chờ công bố. Tuy nhiên, mới đây Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh công khai danh sách 131 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền hơn 466 tỉ đồng (ngày thông báo công khai 24/7/2023), có tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Sen.

Theo đó, Thành Sen Group đang nợ tiền thuế 2.624.389.979 đồng. Để thu số tiền nợ thuế này, Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp tục lại phải áp dụng biện pháp cưỡng chế: “Trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế”.