Hà Nội: Bắt giữ ổ nhóm cho vay với hình thức 'bốc bát họ', lãi suất 'cắt cổ'
Các đối tượng cho vay với hình thức “tín dụng đen” có lãi suất 121,6%/năm. Khi khách vay chậm trả tiền, các đối tượng sẽ đến tận nhà để đòi tiền.
Mới đây, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (tức Hiếu "Chùa Vua") cầm đầu.
Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, các đối tượng trong ổ nhóm cùng trú tại quận Hai Bà Trưng bị bắt gồm: Nguyễn Trung Hiếu (SN 1994; trú tại: ngõ 34 Chùa Vua, Phố Huế, Hai Bà Trưng), Nguyễn Mạnh Quân (SN 1997; trú tại ngõ 332 Phố Huế), Tạ Đình Đăng (SN 1997; trú tại 389 Minh Khai, Vĩnh Tuy), Nguyễn Hoàng Hải (SN 1996; trú tại trú tại ngõ 332 Phố Huế) và Trương Đình Đức (SN 1997; trú tại 12 Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng).
Hai đối tượng trú tại quận Hoàn Kiếm bị bắt gồm: Cao Duy Hiếu (SN 1997; trú tại 13 Ấu Triệu, Hàng Trống) và Đỗ Minh Hiếu (SN 1997; trú tại 36 Nguyễn Văn Tố, Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm).
Theo điều tra, từ tháng 1 năm 2019, Hiếu bắt đầu hoạt động cho vay, hỗ trợ tài chính dưới hình thức "bốc bát họ" với lãi suất 121,6%/năm. Khách hàng vay dao động từ 5 triệu đến 500 triệu đồng. Để mở rộng kinh doanh, Hiếu thuê các đối tượng làm nhân viên cửa hàng như Nguyễn Mạnh Quân, Tạ Đình Đăng, Cao Duy Hiếu, Đỗ Minh Hiếu, Nguyễn Hoàng Hải, Trương Đình Đức.
Trước khi làm thủ tục cho vay, Hiếu giao đàn em đi tìm khách vay, xác minh nhà cửa, nhân thân, công việc và khả năng tài chính của khách. Khách vay thanh toán tiền lãi chủ yếu dưới hình thức chuyển khoản. Nếu chậm trả hoặc không có khả năng trả các đàn em của Hiếu sẽ thay nhau đến nhà để đòi tiền.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Tổng số khách vay vào thời điểm bắt giữ lên đến 200 người.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
