Nghệ An: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) xác định Nguyễn Trọng Phú (sinh năm 1977), trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa có nhiều hoạt động bất minh.

Theo điều tra, Nguyễn Trọng Phú là đối tượng từng có 01 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tòa xử phạt 12 năm tù. Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng tại địa bàn thị xã Thái Hòa. Công ty chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy… Tuy nhiên lợi dụng uy tín của của khách hàng, Phú có những hành vi bất minh trong huy động vốn và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Sau một thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9/2024, Công an thị xã Thái Hòa đã khởi tố bị can, tống đạt lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Phú (sinh năm 1977), trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Phú khai nhận, sau khi mãn hạn tù trở về, Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng đóng chân trên địa bàn thị xã Thái Hòa do Phú làm Giám đốc. Công ty này chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy các loại. Vào tháng 06/2023, Phú đem chiếc xe ô tô đăng ký tên mình đến Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam làm hợp đồng thế chấp với số tiền hơn 600 triệu đồng. Theo quy định, phía Công ty giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, còn Phú nhận giấy biên nhận thế chấp. Tuy nhiên, tháng 02/2024, thông qua mạng xã hội Phú đã liên hệ với một người (không rõ lai lịch) đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đã thế chấp với số tiền 400.000 đồng.

Vào đầu tháng 5/2024, do Công ty làm ăn thua lỗ, Phú đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N.T.T. (sinh năm 1999), trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn với thủ đoạn lừa thế chấp xe ô tô cá nhân. Tại thời điểm Nguyễn Trọng Phú thế chấp xe ô tô cho bị hại thì chiếc xe này đã bị đối tượng thế chấp cho người khác, đồng thời đối tượng còn sử dụng đăng ký giả để tạo lòng tin cho chị T. Bước đầu, chứng minh số tiền mà Nguyễn Trọng Phú chiếm đoạt của chị T. là 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra Công an thị xã đang tiếp tục mở rộng điều tra Nguyễn Trọng Phú có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng với hơn 20 bị hại ở trên địa bàn nhiều huyện, thị trong tỉnh. Lợi dụng lòng của khách hàng mua bán xe máy, đối tượng kêu gọi người dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa và các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu góp vốn với lợi tức cao. Những tháng đầu, đối tượng gửi tiền cho người góp vốn rất đầy đủ, đúng hẹn, tuy nhiên, các tháng sau đó, đối tượng lấy lý do Công ty làm ăn thua lỗi không trả.