Truy nã quốc tế Mr Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ án Mr Pips lừa đảo

Theo Dân Trí, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 28 tỉ đồng.

Ngoài ra, cảnh sát xác định còn rất nhiều bị hại khác chưa trình báo, cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin, số tiền bị hại bị chiếm đoạt.

Nhiều trường hợp khi được cơ quan công an liên hệ thì không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo.

Trước đó, ngày 25/10, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội bắt giữ các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây tội phạm.

Trong vụ án, đến nay Công an Hà Nội đã khởi tố 26 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội rửa tiền, 1 người về tội không tố giác tội phạm, một người về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an Hà Nội cho biết, thời điểm triệt phá, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, một trong 3 đối tượng cầm đầu) đang ở nước ngoài. Do đó, cơ quan này đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Ngọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời đề nghị Ngọ sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Giống với Phó Đức Nam, Ngọ cũng thường xuyên đăng ảnh và video khoe tài sản khủng cùng những chia sẻ về những khoản đầu tư lớn. Các kênh mạng xã hội của Ngọ thu hút rất nhiều người theo dõi, dùng để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm và "lùa gà".

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội đề nghị những người là bị hại của các vụ lừa đảo trên các trang web, các sàn giao dịch của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ sớm ra trình báo với phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Các bị hại cũng có thể đến trực tiếp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tại 90 Nguyễn Du (P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc gọi đường dây nóng 088.688.2338 để được hướng dẫn giải quyết.

Trong số những bị hại trình báo có B.N.L (22 tuổi, trú Quảng Ninh) là sinh viên trường Đại học FPT. Theo nội dung trình báo, L. tìm hiểu qua mạng xã hội biết Phó Đức Nam là chuyên gia đầu tư về chứng khoán, thường xuyên đăng những hình ảnh xe sang, nhà đắt tiền.

Đầu tháng 6, L. chủ động nhắn tin cho Mr Pips qua mạng xã hội để làm quen, tìm hiểu về các chứng khoán để đầu tư.

Phó Đức Nam giới thiệu L. đầu tư cổ phiếu thông qua sàn tên là JPexchange.com và hướng dẫn nam sinh viên mua các mã cổ phiếu như NVIDA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

L. đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam, sau đó bị "cháy" tài khoản. Tổng số tiền L. bị lừa đảo chiếm đoạt là 8 tỷ đồng.

Trường hợp khác là L.D.L. (34 tuổi, ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ngày 7/5, D.L. nhận cuộc điện thoại lạ của một người phụ nữ giới thiệu tên Phương Lan, nhân viên tư vấn của công ty chứng khoán quốc tế Alpha, tư vấn cho D.L. tham gia đầu tư, chỉ cần tạo tài khoản, nạp tiền sẽ có người hướng dẫn cách chơi. Đối tượng hứa hẹn đây là hình thức kinh doanh đơn giản, có thể kiếm thêm thu nhập…

Lúc đó, D.L. chưa biết gì về đầu tư chứng khoán nên chưa tham gia. Sau đó, Phương Lan gọi điện liên tục để thuyết phục, dụ dỗ khiến D.L. đồng ý.

Phương Lan dùng Zalo "Phương Lan" gửi lời mời kết bạn với D.L. và gửi cho D.L. nhiều thông tin về những người tham gia đầu tư trước đã sinh lời. Sau đó, D.L. cung cấp e-mail, số tài khoản ngân hàng để "nhân viên tư vấn" tạo tài khoản MT5 và tài khoản trên sàn gtmx.com.

Sau khi D.L. nạp tiền vào sàn, đến ngày 6/6, Phương Lan giới thiệu Hoàng Long, "chuyên gia" có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, sẽ hỗ trợ D.L.

Theo cơ quan điều tra, bản thân Hoàng Long là nhân viên kỹ thuật, có vai trò tư vấn, chăm sóc trực tiếp cho D.L.

Hoàng Long sau đó giới thiệu và hướng dẫn D.L. mua các mã cổ phiếu như XAUUSD, WTI, ITA20, EURUSD, BRENT…. D.L. đã thực hiện tổng cộng 6 giao dịch, chuyển tổng 5,6 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán.

Lực lượng chức năng thông tin, thông qua dữ liệu điện tử thu thập được từ các đối tượng, cơ quan điều tra hiện xác định được 2.661 bị hại.

Những bị hại này được "tìm thấy" qua hồ sơ của những nhân viên sale, có đầy đủ họ tên, thông tin cá nhân. Trong đó, dữ liệu về số tiền nạp ban đầu của hơn 2.600 cá nhân này thể hiện họ đã nạp tổng khoảng 50 triệu USD.