Liên quan đến chuyên án lừa đảo quy mô lớn mang tên Mr Pips, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố tổng cộng 44 bị can.
Trong đó, 38 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 4 người khác bị cáo buộc “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”; còn 1 trường hợp bị khởi tố vì “Không tố giác tội phạm”.
Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng Văn phòng Interpol Việt Nam và Interpol Thái Lan để bắt giữ Ngô Thị Thêu – vợ của Lê Khắc Ngọ (hay còn gọi là Mr Hunter) khi người này lẩn trốn tại Thái Lan. Việt Nam hiện đang tiến hành thủ tục yêu cầu dẫn độ. Đồng thời, Nguyễn Thị Thủy - người phụ trách sổ sách kế toán cho Phó Đức Nam, cũng đã bị bắt.
Công an còn xác minh và tạm giữ nhiều tài sản liên quan đến vụ án, bao gồm hàng loạt bất động sản, 7 ôtô sang trọng. Riêng khoản tiền 1,2 triệu đô la Singapore mà Phó Đức Nam gửi ở ngân hàng nước ngoài đã được yêu cầu phong tỏa thông qua hợp tác với Interpol Singapore.
Tính đến nay, tổng tài sản thu giữ từ vụ án đã đạt con số 5.315 tỷ đồng.
Theo Trung tướng Tùng, đây là một trong những vụ án lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay, với gần 1.100 người liên đới, trong đó có không ít học sinh, sinh viên và thanh niên. Số lượng nạn nhân bị thiệt hại được xác định hiện là 571 người. Ông kêu gọi những ai từng là nạn nhân của đường dây này chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để được hỗ trợ và thực hiện thủ tục nhận lại tài sản.
Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép" do Phó Đức Nam (SN 1994; biệt danh Mr.Pips; HKTT: thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.
Tài liệu điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành các trang web (GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com).
Đồng thời, các đối tượng sử dụng 7 tài khoản ngân hàng (Tài khoản số: 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB; các tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank) vào mục đích phạm tội.
Đối tượng Phó Đức Nam, biệt danh Mr.Pips. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.
Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng zalo, telegram...liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được.
Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (địa chỉ: Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đồng chí Bùi Quang Tùng - Điều tra viên, SĐT: 0989651412) để phối hợp giải quyết.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ, phong tỏa 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Tổng tài sản bị thu giữ, phong tỏa ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra Quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (SN: 1990; HKTT: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Lê Khắc Ngọ
Theo điều tra, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm do Công an TP Hà Nội triệt phá tháng 10/2024.
