Vụ lừa đảo 1.000 tỷ đồng: Lộ diện trợ thủ đắc lực của 'ông chủ' người nước ngoài

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an phá thành công chuyên án, triệt xóa một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ, từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.

Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Trong đường dây lừa đảo này, lực lượng chức năng xác định 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi, ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh); Đỗ Văn Nghĩa, 25 tuổi, ở huyện Lục Nam (Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh, 23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy (Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi ở quận An Dương và Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Trong đó, đối tượng Đỗ Văn Nghĩa được xác định là trợ thủ đắc lực của “ông chủ” người nước ngoài.

Làm việc với Cơ quan chức năng, Nghĩa khai thủ đoạn như sau:

“Cào 1” đóng giả cán bộ Công an phường gọi điện thoại cho bị hại thông báo cho bị hại các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm Căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu Căn cước công dân, dữ liệu xe máy, ô tô… và yêu cầu bị hại liên hệ với cán bộ Công an cấp huyện là đối tượng Cào 2 để được hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo.

"Cào 2" sẽ hướng dẫn người bị hại thực hiện các thủ tục liên quan đến Căn cước công dân qua ứng dụng hành chính công online; sau đó lại hướng dẫn sử dụng điện thoại dùng hệ điều hành Android truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước để cài đặt các ứng dụng mạo danh nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại.

Khi bị hại đã cài đặt ứng dụng này, "Cào 2" phối hợp với "Cào 3" sử dụng máy vi tính truy cập điện thoại của bị hại đã bị chiếm quyền, điều khiển đăng nhập các ứng dụng ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại. Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, "Cào 3" phối hợp với "Cào 2" lấy lý do phù hợp để yêu cầu bị hại thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của bị hại.

Trong quá trình làm việc, toàn bộ các nhân viên đều phải sử dụng mã số do công ty đặt khi mới vào làm việc. Mỗi người được đăng ký 1 tài khoản Telegram để trao đổi thông tin nội bộ trong quá trình làm việc, tài khoản này được đặt tên theo mã số do công ty đặt. Tài khoản Telegram này chỉ được sử dụng trên máy tính trong thời gian làm việc tại công ty, không được sử dụng trên điện thoại cá nhân ngoài giờ làm việc”.

Nguyễn Văn Mạnh- đối tượng tuyển dụng và quản lý nhân sự khai nhận: “Nhiệm vụ hàng ngày của tôi là phân công, điểm danh và sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Tiền thưởng theo doanh thu tuần, nếu đạt chỉ tiêu thì được thưởng 1%, Cào 1, Cào 2, Cào 3 cộng lại chia 3”.

Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang, quản lý của công ty lừa đảo ở Campuchia đã kể lại thủ đoạn trước ống kính phóng viên: "Sau khi vào công ty thì ông chủ thấy cách diễn đạt của mình ổn. Ông chủ viết lại văn theo ý của ông chủ, thì mình dịch cho sát ý… Kịch bản có nhiều chi tiết phù hợp với tâm lý của người dân".

"Ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng, đối với phụ huynh học sinh người ta quan tâm đến con cái. Đối với người cần sử dụng giấy tờ quan tâm tới giấy tờ", Huyền Trang nói thêm về việc nắm bắt tâm lý của người dân để tiện xây dựng kịch bản lừa đảo.

Đối tượng Nguyễn Đức Toàn nói: "Một tháng lừa được một trăm triệu thì được 2,5% một tháng tháng. Số đỏ thì lương có thể 60-100 triệu."

Đối tượng Nguyễn Thị Phượng nói: "Bên quản lý viết cho một văn bản cực kì sát sao để chúng em học thuộc, phải học thuộc trong 7 ngày. Không có bí quyết, người ta tin người ta làm...".

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử (thuộc thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,…sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng của bị hại.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh qua số điện thoại: 0948.280.891 hoặc địa chỉ số 88 Ngô Gia Tự, phường suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.