Vụ lừa đảo 1.000 tỉ: Choáng trước số tiền lừa được mỗi tháng, mức lương của quản lý Huyền Trang sốc hơn
Vụ bắt giữ gần 60 đối tượng chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước vừa được Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các Cơ quan chức năng triệt phá nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.
Thông tin trên VTV, 2 tỷ đồng là số tiền mà 1 trong những đối tượng trong đường dây lừa đảo mỗi tháng. Với con số này, có thể thấy số tiền mà đối tượng lừa được 1 tháng nhiều như thế nào.
Trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới này, Phạm Thị Huyền Trang là nhân vật gây chú ý khi mới chỉ 25 tuổi như Trang đã đảm nhận chức vụ quản lý cấp cao trong công ty. Ngoài nhiệm vụ phiên dịch cho đối tượng cầm đầu người nước ngoài, thì công việc chính là xây dựng, chỉnh sửa kịch bản lừa đảo sao cho phù hợp với tâm lý và thực tế mà người dân đang gặp phải.
Cũng theo thông tin trên VTV, Phạm Thị Huyền Trang thông thạo tiếng Trung Quốc, là quản lý, đồng thời là phiên dịch cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng nhân viên người Việt Nam. Đối tượng lương 200 triệu đồng mỗi tháng.
Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang, quản lý của công ty lừa đảo ở Campuchia đã kể lại thủ đoạn trước ống kính phóng viên: "Sau khi vào công ty thì ông chủ thấy cách diễn đạt của mình ổn. Ông chủ viết lại văn theo ý của ông chủ, thì mình dịch cho sát ý… Kịch bản có nhiều chi tiết phù hợp với tâm lý của người dân".
Qua làm việc với Cơ quan chức năng, Phạm Thị Huyền Trang khai nhận: "Ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng, đối với phụ huynh học sinh người ta quan tâm đến con cái. Đối với người cần sử dụng giấy tờ quan tâm tới giấy tờ". Nhiều đối tượng có trình độ đại học, cao đẳng có kiến thức về tin học, công nghệ được hưởng lương cao hơn.
Đối tượng Nguyễn Đức Toàn nói: "Một tháng lừa được một trăm triệu thì được 2,5% một tháng tháng. Số đỏ thì lương có thể 60-100 triệu."
Đối tượng Nguyễn Thị Phượng nói: "Bên quản lý viết cho một văn bản cực kì sát sao để chúng em học thuộc, phải học thuộc trong 7 ngày. Không có bí quyết, người ta tin người ta làm...".
Theo VTC News, Nguyễn Văn Mạnh khai sang Campuchia tham gia tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả danh công an. "Vai trò nhiệm vụ là hàng ngày chấm công, điểm danh, sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Số tiền thưởng tính theo danh thu của tuần. Tuần đó đạt được chỉ tiêu thì được thưởng 1%. Cào 1, Cào 2, Cào 3 cộng vào chia 3", Mạnh khai.
Đối tượng Đỗ Văn Nghĩa khai, Cào 1 đóng giả làm công an phường, xã, yêu cầu người dân lên công an quận, huyện để cập nhật thông tin. Cào 2 đóng giả làm công an quận, huyện hướng dẫn người dân cài đặt, vào đường link có mã độc để cài ứng dụng có hại. Cào 3 kết hợp với Cào 2 để lấy tiền của người dân, bị hại.
Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ từ tháng 5/2024 đến nay các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.
Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử (thuộc thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,…sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng của bị hại.
Các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh): Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng).
Với thủ đoạn đó, bước đầu Cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước. Trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.
Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh qua số điện thoại: 0948.280.891 hoặc địa chỉ số 88 Ngô Gia Tự, phường suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
