Đề nghị truy tố Chủ tịch Tân Hiệp Phát và 2 con tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Theo Kết luận điều tra, bị can Trần Quí Thanh (Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát), Trần Ngọc Bích và một số người đã lợi dụng quy định về cho vay, lấy lãi suất 3%/tháng - dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng. Khi cho vay, Chủ tịch Tân Hiệp Phát không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án. Giá trị của các dự án, bất động sản trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế.

Cơ quan điều tra nhận định, khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên Tân Hiệp Phát, Thanh đã chỉ đạo 2 con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Mặc dù bên vay đã thực hiện nghĩa vụ trả đầy đủ gốc và nợ lãi theo thỏa thuận nhưng bị can Trần Quí Thanh vẫn dùng các thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do để cố tình không trả lại tài sản và chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2019 đến 11/2020, 3 cha con Chủ tịch Công ty Tân Hiệp Phát đã chiếm đoạt tài sản, dự án, thửa đất của một số cá nhân.

So với Kết luận điều tra hồi tháng 10/2023, Cơ quan Công an giữ nguyên quan điểm truy tố 3 bị can, song số tiền chiếm đoạt được xác định đã tăng từ 767 tỷ đồng lên 1.048 tỷ đồng.

Trước đó ngày 10/4/2023, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Cơ quan điều tra cho biết, quá trình điều tra có đủ căn cứ xác định hành vi của bị can Thanh cùng bị can Phương và bị can Bích đủ yếu tố cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Nhà chức trách cáo buộc, trong vụ án, Trần Quí Thanh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, song, tại cơ quan Công an bị can này chưa thành khẩn khai báo.