Lộ diện “ông trùm” cầm đầu đường dây giấy tờ giả tinh vi ở Huế

Ngày 19/9, theo Dân Việt, Công an thành phố Huế cho hay, các lực lượng chức năng đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An triệt phá một đường dây chuyên sản xuất, mua bán giấy tờ giả với quy mô lớn.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm Phạm Duy Phú (SN 1992), Nguyễn Phi Định (SN 1997), Trần Quốc Huy (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Nghệ An; Nguyễn Huy Tiến (SN 1979), Phạm Hữu Dũng (SN 1991), cùng trú tại thành phố Hà Nội; Phạm Đắc Hóa (SN 1983), trú tại thành phố Huế; Đinh Xuân Nam và Mai Quốc Việt (cùng SN 2000), trú tại tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng này cùng bị khởi tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trang vật thu giữ tại chỗ gồm 35 điện thoại smartphone, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất như căn cước công dân, hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng đại học, trung học phổ thông, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe…

Trao đổi với Dân trí, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế cho biết, trước đó lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt tin nhắn quảng cáo làm giấy phép lái xe, căn cước công dân, bằng cấp các loại,... được phát tán trên ứng dụng iMessage của Apple. Tin nhắn được các đối tượng gửi đi với tần suất dày đặc, nhắm vào hàng vạn thuê bao ngẫu nhiên trên cả nước, kèm theo tài khoản Zalo "ảo" để liên hệ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.Huế, chuyên án được xác lập. Ban chuyên án nhận định, để triệt phá tận gốc đường dây này, nút thắt quan trọng nhất chính là phải tìm ra kẻ cầm đầu và "đại bản doanh" sản xuất giấy tờ giả.

Một mắt xích quan trọng được hé mở khi lực lượng chức năng tập trung phân tích vào các fanpage chạy quảng cáo. Dòng tiền khổng lồ chi cho quảng cáo mỗi ngày đã dẫn các trinh sát đến đối tượng Phạm Hữu Dũng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Ban chuyên án phát hiện ra một hệ thống công nghệ phức tạp hơn: 3 máy chủ (server) được thuê ở nước ngoài dùng để vận hành một hệ thống 35 chiếc điện thoại thông minh hoạt động không ngừng nghỉ.

Chính hệ thống này là cỗ máy phát tán hàng nghìn tin nhắn rác qua iMessage mỗi ngày. Việc truy vết chủ nhân của hệ thống này vô cùng gian nan, nhưng bằng sự quyết tâm và các biện pháp kỹ thuật cao, các trinh sát đã khoanh vùng được nghi phạm chính là Phạm Duy Phú.

Khi đã xác định được Phạm Duy Phú là kẻ cầm đầu, Ban chuyên án tiếp tục "giăng lưới" để làm rõ toàn bộ mạng lưới chân rết của đối tượng.

Phú đã xây dựng một "đế chế" tội phạm khép kín với sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên vô cùng chặt chẽ. Với vai trò chủ mưu, Phú không chỉ trực tiếp vận hành hệ thống quảng cáo, quản lý các tài khoản Zalo ảo để chốt đơn, thu thập thông tin của khách hàng mà còn là người quyết định trong khâu sản xuất.

Phú cùng với 2 đối tượng thân tín là Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định sử dụng một căn hộ cao cấp ở Nghệ An để đặt "công xưởng". Bên trong căn hộ này là đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại: Máy in màu công nghệ cao, máy in thẻ cứng cao cấp, máy ép plastic, máy khắc laser, máy dập dấu nổi, phôi bằng, chứng chỉ, căn cước công dân, giấy phép lái xe... Đây chính là nơi những tấm bằng giả, giấy tờ giả được ra lò với độ tinh vi gần như thật.

Sau khi sản xuất xong, giấy tờ giả được gom lại và chuyển cho một đầu mối tại Hà Nội do Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách trung chuyển trước khi giao đến khách hàng. Tiến và Nam không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ các gói hàng, phân tán đến nhiều bưu cục khác nhau của ViettelPost, VNPost trên khắp địa bàn thành phố.

Mai Quốc Việt được giao nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh. Quy trình này tạo ra một "mê cung" trong khâu vận chuyển, khiến việc truy vết trở nên vô cùng khó khăn.

Cơ quan chức năng xác định, tính từ thời điểm hoạt động vào năm 2022 cho đến khi bị phát hiện, đường dây của Phạm Duy Phú đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Duy Phú và các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

(Tổng hợp)