Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ tư, 20/04/2022 13:40 (GMT+7)

Nhóm người dùng mạng xã hội đánh cắp thông tin, đến ngân hàng chiếm đoạt 17 tỷ đồng của khách

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân, làm giả giấy tờ người này. Sau đó, tới ngân hàng thay đổi số điện thoại, chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác.

Ngày 19/4/2022, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm người dùng mạng xã hội đánh cắp thông tin, đến ngân hàng chiếm đoạt 17 tỷ đồng của khách Ảnh 1
Đối tượng Lê Thị Phi Nga. (Ảnh: Bộ Công an).

6 đối tượng gồm: Lê Thị Phi Nga (sinh năm 1971, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), có 1 tiền án về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Ngô Thị Ngọc Lan (sinh năm 1994, trú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội), đang là bị can tại ngoại, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1981, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

Trần Quốc Cường (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Thái Bình).

Nhóm người dùng mạng xã hội đánh cắp thông tin, đến ngân hàng chiếm đoạt 17 tỷ đồng của khách Ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Trung Kiên. (Ảnh: Bộ Công an).

Trần Thùy Anh (sinh năm 1993, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Lê Thị Liên Hương (tức Hảo, sinh năm 1972, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện băng nhóm tội phạm do Lê Thị Phi Nga chủ mưu, cầm đầu.

Đối tượng Nga đã cùng đồng phạm Lan, Kiên, Cường, Thùy Anh và Hương (phân chia vai trò) sử dụng mạng xã hội như: facebook, zalo…, lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân…

Sau đó, các đối tượng làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân, căn cước công dân rồi giả làm người này tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã họp án, xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm trên.

Nhóm người dùng mạng xã hội đánh cắp thông tin, đến ngân hàng chiếm đoạt 17 tỷ đồng của khách Ảnh 3
Đối tượng Ngô Thị Ngọc Lan. (Ảnh: Bộ Công an).

Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, ngày 10/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành xác minh về việc có một người phụ nữ đến Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc của một ngân hàng yêu cầu rút tiền mặt với số lượng lớn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Căn cứ tài liệu xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các Lệnh khám xét khẩn cấp, giữ, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với các đối tượng: Lê Thị Phi Nga, Ngô Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thùy Anh, Trần Quốc Cường và Lê Thị Liên Hương.

Cơ quan Công an tạm giữ 800 triệu đồng; 19 điện thoại di động các loại; 23 chứng minh nhân dân, căn cước công dân (nghi làm giả); 5 sim điện thoại các loại; 3 thẻ ngân hàng; 2 mẫu dấu công ty; 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng; 1 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau…

Quá trình điều tra đến nay, cơ quan Cảnh điều tra Bộ Công an làm rõ, nhóm đối tượng của Lê Thị Phi Nga đã thực hiện chiếm đoạt rất nhiều tài khoản của các cá nhân mở tại các ngân hàng khác nhau… với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, theo tài liệu điều tra ban đầu, xác định, các đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng. Nhận được số tiền này, Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2% trên tổng số tiền chiếm đoạt được, số tiền còn lại chia đều cho Nga, Kiên, Lan và Hảo.

Cùng chuyên mục

Giả danh cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông để lừa đảo
Ngày 28/3, ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian qua, Sở liên tục nhận được phản ánh có dấu hiệu lừa đảo khi một số đối tượng giả danh cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu gọi điện cho cán bộ lãnh đạo của một số sở, ngành, địa phương và người dân.
Trang web của Viện Tim TP Hồ Chí Minh bị tấn công lấy số khám bệnh
Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chiều 27/3, cho biết, trang web lấy số khám bệnh Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hacker tấn công gây nên tình trạng gia tăng đột biến số lượt đăng ký khám bệnh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Tin mới

Ngân hàng thương mại có thể bị cấm bán bảo hiểm liên kết đầu tư
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và một số quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.
Những đối tượng có thể được sử dụng thẻ ngân hàng
Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước; người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.
Điều kiện tuyển thẳng vào lớp 10
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, những năm trước, quy định cộng điểm khuyến khích cho học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đã được một số địa phương thực hiện. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy quy định này chưa bảo đảm công bằng với học sinh ở các địa bàn khác nhau.
Công ty Quang Minh: Vốn 40 tỷ đồng, liên tục trúng thầu tại Vinacomin và Tổng công ty Đông Bắc
Với vốn điều lệ chỉ 40 tỷ đồng, Công ty Quang Minh đã tham gia 52 gói thầu, trúng 51 gói, 1 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu lên đến 7.511.804.495.860. Tất cả các bên mời thầu đều thuộc hệ sinh thái Vinacomin và Tổng công ty Đông Bắc. Tỷ lệ tiết kiệm chỉ là 0,27%.