Bình Thuận: Vì sao chưa xử lý đối tượng có dấu hiệu lừa đảo?

Chúng tôi đã có loạt bài phản ánh việc bà Nguyễn Thị Ngọc Giang - Chủ DNTN Thương mại Thuận Hòa phát đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do tên Lê Trọng Đ. thực hiện, toàn bộ chứng cứ đã được chuyển đến CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận… Khi PV tiến hành tìm hiểu, xác minh sự việc, thì nhận được thông tin cho rằng: “Bà Nguyễn Thị Ngọc Giang đã bán trại heo rồi, thấy tiếc của, nên bà đến xin thêm 02 tỷ đồng, không được chấp thuận nên bả quậy phá tiếp. Dù bả có đăng 1.000 bài báo cũng vậy…”. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giang - Chủ DNTN TM Thuận Hòa trình bày vụ việc.

Bán DNTN TM Thuận Hòa giá rẻ... 8 tỷ đồng?

Theo hồ sơ PV có được, DNTN Thương mại Thuận Hòa được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy phép đầu tư cho bà Nguyễn Thị Ngọc Giang vào ngày 21/5/2010, với ngành nghề kinh doanh là xây dựng, cây xăng và trang trại chăn nuôi heo với quy mô 2.400 con heo sinh sản, tổng vốn đầu tư dự án là 42 tỷ đồng. Đến tháng 8/2011, bà Nguyễn Thị Ngọc Giang xây dựng được khoảng 70% công trình tương đương 28 tỷ đồng thì hết vốn đầu tư.

Thời điểm này, UBND tỉnh Bình Thuận có chủ trương tạm ngưng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp do điều chỉnh vùng quy hoạch chăn nuôi, có diện tích 14 ha của DNTN Thương mại Thuận Hòa nằm trong vùng quy hoạch trên nên bà Nguyễn Thị Ngọc Giang không thể thế chấp vay Ngân hàng để hoàn thiện trang trại chăn nuôi heo...

Mặt khác, dự án kinh doanh cây xăng của DNTN Thương mại Thuận Hòa đã thế chấp cho Ngân hàng Eximbank 15 tỷ, nhưng do làm ăn khó khăn, bà Nguyễn Thị Ngọc Giang chỉ mới trả nợ được có 6 tỷ, số nợ còn lại 9 tỷ đã quá hạn trả nợ, nên hệ thống ngân hàng xếp DNTN Thương mại Thuận Hòa vào diện nợ xấu. 

Tòa án đã xác minh được nhiều tài sản của bà Nguyễn Thị Ngọc Giang- Chủ DNTN TM Thuận Hòa.

Vì cần tiền, bà Nguyễn Thị Ngọc Giang đã nghe theo sự gợi ý từ Lê Trọng Đ. (SN 1964, HKTT: phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM), người được bà Giang giao quản lý việc xây dựng Trang trại chăn nuôi heo, hướng dẫn làm hợp đồng giả cách chuyển nhượng doanh nghiệp sang cho Lê Trọng Đ. đứng tên thì mới vay tiền được…

Ngày 27/6/2012, tên Đ. làm giả Thông báo việc bà Nguyễn Thị Ngọc Giang bán DNTN TM Thuận Hòa cho ông Lê Trọng Đ. với với giá 8 tỷ đồng, mà bà Nguyễn Thị Ngọc Giang còn nhớ rất rõ như sau: “Tên Đ. soạn sẵn các loại giấy tờ và đưa cho tôi ký với các nội dung: “… xác định tổng số nợ chưa thanh toán của DN gồm: Ngân hàng Eximbank chi nhánh Long An: Hợp đồng tín dụng số 1503-LAV-201000349 ngày 17/8/2010, số tiền vay: 8.748.000.000đ (Tám tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu) chưa tính lãi; đồng thời, tôi cam kết chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ (cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, cơ quan thuế) phát sinh của DN Thuận Hòa trước ngày ký hợp đồng chuyển nhượng mua bán DN cho Lê Trọng Đ. là ngày 03/7/2012”. Sau khi làm hợp đồng giả tạo theo thỏa thuận và cùng ký tên, ngày 03/7/2012, tôi và Đ. đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận để làm thủ tục chuyển nhượng giả tạo doanh nghiệp…”.