Công an công bố 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo của Mr.Pips
Tài liệu điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web và 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.
Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT đang điều tra Vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép" do Phó Đức Nam (SN 1994; biệt danh Mr.Pips; HKTT: thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.
Tài liệu điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành các trang web (GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com).
Đồng thời, các đối tượng sử dụng 7 tài khoản ngân hàng (Tài khoản số: 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB; các tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank) vào mục đích phạm tội.
Các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.
Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng zalo, telegram...liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được.
Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (địa chỉ: Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đồng chí Bùi Quang Tùng - Điều tra viên, SĐT: 0989651412) để phối hợp giải quyết.
Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm và 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ, phong tỏa 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Tổng tài sản bị thu giữ, phong tỏa ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra Quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (SN: 1990; HKTT: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Theo điều tra, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm do Công an TP Hà Nội triệt phá tháng 10/2024.
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội kêu gọi bị can Lê Khắc Ngọ đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (địa chỉ: Số 7 Thiền Quang hoặc 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú đồng thời giao nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, pháp luật.
Ai biết được thông tin về nơi trốn của Lê Khắc Ngọ thì cung cấp cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (trú tại: Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Đồng chí Bùi Quang Tùng - Điều tra viên, SĐT: 0989651412) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.
