Hình ảnh Mr.Pips tại Cơ quan điều tra: Cạo trọc đầu, ngồi khúm núm

Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 31 bị can, đồng thời xác định 2.661 bị hại, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng trong vụ án TikToker Mr.Pips (tên thật là Phó Đức Nam) và TikToker Mr. Hunter (tên thật là Lê Khắc Ngọ) lừa đảo đầu tư chứng khoán.

Công an xác định, TikToker Mr.Pips là đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo "lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay trong lĩnh vực ngoại hối chứng khoán".

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, trái với hình ảnh xa hoa, cuộc sống thượng lưu, khoe khối tài sản khổng lồ, dạy đầu tư tài chính trên mạng xã hội, khi bị tạm giam, Phó Đức Nam cạo trọc đầu, ngồi khúm núm tại cơ quan điều tra.

"Khi người ta thấy nhà đẹp, xe sang thì sẽ truyền được sự tin tưởng cho người xem và họ sẽ bị cuốn hút vào các hình ảnh này và dễ dàng bị lôi kéo tham gia đầu tư tài chính", Nam khai về chiêu trò dụ dỗ, lừa đảo nhà đầu tư của mình.

Thượng tá Cao Văn Thái, phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho hay chính sự hào nhoáng của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ trên mạng xã hội đã khiến người dân tin tưởng đầu tư. Nạn nhân tin rằng đầu tư sẽ nhanh giàu có, sớm trở thành "đại gia".

Thượng tá Thái đánh giá nhóm lừa đảo của Nam và Ngọ "quảng cáo" tốt hơn những nhóm tội phạm khác. Chính vì thế nhiều người tin tưởng, dẫn đến số lượng nạn nhân bị chiếm đoạt tiền rất lớn.

Tuy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nhưng phương thức, thủ đoạn của nhóm Phó Đức Nam không khác nhiều so với ổ nhóm tội phạm khác. Điểm khác biệt là quy mô ổ nhóm tội phạm này.

Hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h-21h. Nhân viên được đào tạo bài bản về phương thức, cách tiếp cận, kịch bản khi lừa người dân.

Theo tờ Dân Trí, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng.

"Còn rất nhiều bị hại khác chưa trình báo, cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin, số tiền bị hại bị chiếm đoạt", Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Trong quá trình xác minh bị hại, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn do nhiều bị hại nghĩ các kênh của Mr Pips là những trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống, việc họ bị mất tiền là do may rủi nên không trình báo.

Đặc biệt, nhiều trường hợp khi được cơ quan công an liên hệ thì không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo.

Một trong những bị hại đã trình báo là B.N.L. (22 tuổi, ở Quảng Ninh, sinh viên đại học FPT). Tổng số tiền L. bị lừa đảo chiếm đoạt là 8 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng thông tin, thông qua dữ liệu điện tử thu thập được từ các đối tượng, cơ quan điều tra hiện xác định được 2.661 bị hại.

Những bị hại này được "tìm thấy" qua hồ sơ của những nhân viên sale, có đầy đủ họ tên, thông tin cá nhân. Trong đó, dữ liệu về số tiền nạp ban đầu của hơn 2.600 cá nhân này thể hiện họ đã nạp tổng khoảng 50 triệu USD.

Ngày 25/10, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội bắt giữ các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây tội phạm.

Đến nay, nhà chức trách đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, một đối tượng về tội Không tố giác tội phạm, một đối tượng về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khi bắt giữ ổ nhóm, đối tượng Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, một trong 3 đối tượng cầm đầu) đang ở nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.