Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội Đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội Môi giới hối lộ.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.
Lương Bằng Quang tại cơ quan điều tra. (Nguồn: Dân trí)
Mở rộng điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM) xác định Lương Bằng Quang đã dùng tiền "chạy án".
Cụ thể, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỷ đồng cho một đối tượng quen biết ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành), nhằm mục đích không bị xử lý.
Theo Tuổi Trẻ Online, Lê Sỹ Cường là giám đốc một công ty và là người quen biết ngoài xã hội với Ngân 98 và Lương Bằng Quang.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả những người liên quan.
Bị can Lê Sỹ Cường. (Nguồn: Tuổi Trẻ Online)
Trao đổi đổi với Tiền phong, luật sư Nguyễn Hùng Quân cho biết, hành vi của Ngân 98 và Lương Bằng Quang vi phạm Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025) về tội đưa hối lộ.
"Với số tiền 8 tỷ đồng, hành vi này thuộc Khoản 4, Điều 364, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù", luật sư Quân phân tích.
Đối với Lê Sỹ Cường, việc nhận tiền, đứng giữa làm trung gian và cam kết tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để giúp "chạy án" là hành vi thuộc Điều 365 Bộ luật Hình sự, tội "Môi giới hối lộ", khung hình phạt 8-15 năm tù.
Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra xác định Cường không có bất kỳ mối quan hệ hay khả năng tác động nào, mà chỉ dựng chuyện để tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền, thì tội danh có thể chuyển sang "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.
"Nếu lời hứa giúp 'chạy án' chỉ là giả tạo, không có thật, thì hành vi không còn là môi giới hối lộ mà chuyển sang bản chất lừa đảo", luật sư Quân nhận định.
Cơ quan điều tra xác định Ngân 98 thành lập Công ty ZuBu (do mẹ cô đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (nhờ người khác đứng tên). Mọi hoạt động điều hành và lợi nhuận đều do Ngân trực tiếp quản lý.
Từ năm 2021, Ngân hợp tác với các nhà máy ở Hà Nội để sản xuất các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 có giấy phép hợp pháp.
Ngân lén sản xuất thêm "viên rau củ Collagen". Sản phẩm này không được cấp phép, không có hồ sơ công bố, nhưng vẫn đóng gói và dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000.
Ngân ghi "hàng tặng kèm, không bán" trên bao bì để lách luật, song thực tế lại bán kèm như một bộ sản phẩm giảm cân hoàn chỉnh, giá 870.000 - 1.100.000 đồng/bộ, cam kết giúp giảm 4-15kg.
Hàng hóa được chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho TP.HCM, phân phối qua Facebook, TikTok và đường dây nóng ZuBu. Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, rồi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Trong giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định các sản phẩm của Ngân không đạt chất lượng, là hàng giả, trong đó viên Collagen có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein - có thể gây rối loạn tim mạch, tiêu hóa và nguy cơ ung thư.
