Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá lên tới 800 tỷ đồng, lộ diện 2 kẻ cầm đầu

Cơ quan chức năng xác định, ổ nhóm tội phạm do đối tượng Nguyễn Văn Phong (SN 1983, trú tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh) cầm đầu.

Đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động Đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi, sử dụng mạng Internet, các ứng dụng mạng xã hội: Telegram, Zalo…và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua từ hoạt động phạm tội nhằm đối phó với lực lượng Công an.

Quá trình điều tra xác định, vào tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh (40 tuổi, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh) lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc.

Sau đó, Nguyễn Tiến Dũng (29 tuổi, ở TP Bắc Ninh) cấp cho Nam một tài khoản hạn mức 1 triệu USD, tương đương 25 tỷ đồng, và một tài khoản cấp thư ký hạn mức 200.000 USD, tương đương 5 tỷ đồng.

Lúc này, Nam giao cho Quỳnh tài khoản để theo dõi thắng thua, cộng sổ và thanh toán tiền. Nam cũng giao tài khoản cá độ cho 2 đối tượng khác để tiếp tục chia nhỏ nhằm tổ chức cá độ cho các con bạc.

Đến tháng 1/2025, khi biết lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Nguyễn Văn Nam đã thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới. Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Hoàng Anh Quang (40 tuổi, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) lại chia nhỏ để tổ chức cá độ.

Từ tháng 6/2024 đến ngày 19/1 năm nay, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng.

Điều tra mở rộng, cảnh sát cáo buộc tháng 1, Trần Minh Hoàng (29 tuổi, ở Hà Nội) được Dương Văn Đại (50 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có hạn mức 4.000 USD, tương đương 100 triệu đồng.

Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam (34 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu (39 tuổi).

Khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 3 ôtô, 18 điện thoại di động, và phong tỏa số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan...

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai các đối tượng, ngày 24/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 322 và Điều 321 Bộ luật Hình sự.