Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips (Phó Đức Nam) cầm đầu, báo Dân Trí đưa tin, Công an TP Hà Nội đề nghị các bị hại liên quan đến các trang web, sàn giao dịch của Phó Đức Nam liên hệ với Công an TP Hà Nội để được tiếp nhận, xác minh và được trả lại tiền theo quy định của pháp luật.
Trước đó, cơ quan chức năng xác định có ít nhất hơn 2.600 bị hại và tổng số tiền nạn nhân đã nạp lần đầu là khoảng 50 triệu USD.
Trong khi đó, tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hà Nội đã thu giữ tổng số tiền lên đến hơn 5.300 tỷ đồng, nhưng mới chỉ xác định được 571 bị hại.
"Nhiều người đang hiểu lầm, tưởng rằng đầu tư chứng khoán thua lỗ nên thôi không ra trình diện. Tuy nhiên, đề nghị bị hại hãy ra làm việc bởi chúng tôi thu được rất nhiều tiền, sau này cũng sẽ trả lại thôi", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, nói tại họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức vào chiều 7/7.
Lê Khắc Ngọ.
Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can.
Trong vụ án này, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) khi đang lẩn trốn tại Thái Lan. Nghi phạm Thêu có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và công an đã yêu cầu dẫn độ.
Tuy nhiên, Thêu đang nuôi con nhỏ nên việc dẫn độ về Việt Nam cần có thêm thời gian để đáp ứng các điều kiện cần thiết.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1982), là người được Phó Đức Nam giao làm kế toán riêng, thu giữ thêm bất động sản và 7 ô tô sang.
Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép" do Phó Đức Nam (SN 1994; biệt danh Mr.Pips; HKTT: thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.
Tài liệu điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web và 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.
Các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.
Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng zalo, telegram...liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được.
Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (địa chỉ: Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đồng chí Bùi Quang Tùng - Điều tra viên, SĐT: 0989651412) để phối hợp giải quyết.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ, phong tỏa 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Tổng tài sản bị thu giữ, phong tỏa ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra Quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (SN: 1990; HKTT: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Theo điều tra, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm do Công an TP Hà Nội triệt phá tháng 10/2024.
