Công an Hà Nội tìm người chuyển tiền vào 8 số tài khoản lừa đảo này

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, xuất hiện thủ đoạn các đối tượng xấu mạo danh là nhân viên giao hàng gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử Shoppee, Lazada, các shop bán hàng online...

Khi khách hàng không có mặt tại nhà, đối tượng thông báo sẽ gửi nhờ người quen, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán đơn hàng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt. Nhiều người đã chủ quan mà sập bẫy các đối tượng lừa đảo.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 30/12/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã phối hợp Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ đối tượng Lê Duy Chiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên.

Qua đấu tranh khai thác, Chiến khai nhận trước đây từng làm nhân viên giao hàng nên biết rõ về cách thức vận chuyển và giao hàng đến các khách hàng.

Quá trình làm việc, Chiến biết được nhiều khách hàng mua hàng online thường không nhận hàng trực tiếp mà chỉ bảo nhân viên giao hàng gửi lại hàng hoá cho người quen hoặc để lại trước cửa nhà… sau đó bảo nhân viên giao hàng gửi số tài khoản để chuyển tiền mua hàng.

Chiến nhận thấy có thể lợi dụng kẽ hở này để chiếm đoạt tiền từ người mua hàng nên đã theo dõi các trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook của các shop bán hàng online, nhất là các phiên quảng cáo sản phẩm để xem phiên Livestream bán hàng trực tiếp và vào các bình luận đặt hàng tổng hợp lại thông tin (số điện thoại, địa chỉ, mặt hàng mua, shop mua hàng,…) để phục vụ lừa đảo.

Đối tượng sử dụng các số điện thoại là sim “rác” không chính chủ (như 0901757297, 0902204629, 0903.553.785, 0706.582.201, 0932.378.465, 0903494514,…) để gọi điện thoại cho khách hàng và tự giới thiệu là nhân viên giao hàng và thông báo có đơn hàng chuyển đến.

Khi khách hàng không có mặt tại nhà, Chiến sẽ nói đã gửi hàng cho người quen hoặc hoặc lễ tân, hàng xóm… Sau đó, Chiến yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền (thực tế Chiến không giao hàng cho khách mà chỉ giả danh để lừa chiếm đoạt tiền của họ), gồm:

(1)AB Bank, số: 20773365333888, chủ tk: Tạ Ngọc Danh;

(2)MSB số: 37101015551771 mang tên LO VAN TANG;

(3)VIB số: 319920412, chủ tài khoản: Phan Quốc Công;

(4)Eximbank số: 100259792, chủ tài khoản: MAI VAN LUAN;

(5)VP bank số: 5438464834, chủ tài khoản: Tran Phuc Nhi;

(6)TP Bank số 00006106031, chủ tài khoản Bui Van Phuong;

(7)BV Bank số: 8107041207799, chủ tài khoản: Truong Quang Hoa,

(8)Bắc Á Bank số: HYPERLINK "tel:0906170042"0906170042, chủ tài khoản: Hồ Thành Tài.

Với phương thức lừa đảo như trên, chỉ trong một thời gian ngắn từ đầu tháng 4/2024 đến nay Chiến đã lừa đảo được hàng trăm nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được hơn 450 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 8/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Duy Chiến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị người dân bị các số điện thoại trên gọi điện và chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng trên thì liên hệ Công an quận Hoàng Mai (đồng chí Tuấn Anh - Điều tra viên, số điện thoại: 0915.50.1717) để được hướng dẫn giải quyết.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi tham gia mua hàng trực tuyến. Chỉ chuyển tiền khi đã trực tiếp nhận, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, không nên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc những tài khoản không rõ ràng. Tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn lạ, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn, lịch trình vận chuyển, do đó người dân nên chủ động truy cập để theo dõi lịch trình của đơn hàng, đảm bảo đúng đơn hàng đã đặt trước khi nhận hàng. Đồng thời, cần bảo mật, hạn chế việc chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ và số điện thoại công khai trên mạng xã hội, đặc biệt là trong các buổi livestream.

Khi nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho Cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.