Khởi tố nguyên Cục trưởng Thanh tra giám sát ngân hàng II

Ngày 28/3, tại buổi họp báo quý I của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03), cho biết, bà Đỗ Thị Nhàn, người từng giữ cương vị Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II của Ngân hàng Nhà nước, đã bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài bà Đỗ Thị Nhàn ra, còn có 4 người khác của đoàn thanh tra liên ngành bị khởi tố.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, bà Đỗ Thị Nhàn là trưởng đoàn và đã báo cáo không đúng sự thật kết quả thanh tra với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến việc giám sát, kiểm sát ngân hàng SCB không được kịp thời. Điều này được xem là vi phạm nghiêm trọng.

Bà Đỗ Thị Nhàn làm Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II cho đến tháng 5/2020, sau đó được điều động giữ vị trí lãnh đạo tại một ngân hàng có quy mô lớn.

Trước đó, tại họp báo chiều 19/12/2022, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT đang điều tra mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Ngày 8/10/2022, Cơ quan điều tra khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài bà Lan, còn có ba bị can khác là Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bà Lan cùng 3 bị can nêu trên bị cáo buộc đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019.

Hiện tại, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03), Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 32 người trong hai vụ án liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.